· 这是王昊说财富第 2096篇原创文章

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30亿洗钱案关联者被没收资产

当地时间11月5日，英国国家打击犯罪调查局（NCA）没收了苏炳海名下的不少资产，总价值约在2.6亿人民币。

苏炳海此人，和前两年沸沸扬扬的新加坡30亿特大洗钱案有关。

只不过，当时他并未被捕，反而早早有所安排，把不少资产转移到英国，本人也见机不对及时经马来西亚逃亡到英国，此后一直都没返回新加坡，远离了当时的风浪。

2024年10月，苏炳海与妻子曾经向新加坡方面交出总值3.166亿元资产（含四辆豪车），并被永久禁止入境。

然而，他的一切安排，最终还是被法律所制裁。

资产当中有恐龙化石

被英国NCA没收的资产当中，有豪宅，有古董，此外，居然还有三副恐龙骨架化石。

这是苏炳海在2024年12月所购买，地点是伦敦佳士得拍卖行。

其中，包括一头剑龙化石，以及两头异特龙化石，其中一只为成年，一只则是未成年。

这些恐龙化石的年代，距今大概有1.5亿年。

其价值估计在1240万英镑，约合人民币1.16亿元。

英国国家打击犯罪局犯罪资产查扣部门负责人伯吉斯（Rob Burgess）表示：“虽然没收恐龙化石较为罕见，但不论可疑犯罪资产以何种形式存在，我们都能追回。”

无需刑事定罪，依法没收

除了恐龙化石之外，被没收的资产主要是多处豪宅和一些古董。

11件中国艺术品，价值约为40万英镑，约合人民币373万元。

这些艺术品当中，还有一只明代的五彩龙凤瓶和一只雍正年间的瓷碗。

而被没收财产的总价值最高的，就是那九处豪宅。

这些豪宅位于伦敦的核心区域，威斯敏斯特区，总价值约为1500万英镑，折合成人民币为1.40亿元。

英国《犯罪所得法》规定，NCA之类机构一旦认定某些资产“源自不法行为的收益或用于不法目的”，这时候就可以在没有现行刑事定罪的情况下，向高等法院申请冻结令和没收令，法院会根据民事证据标准作出判断。

仓皇出逃

这件事其实是新加坡特大洗钱案的余波。

2023年8月15日，新加坡警方发动全岛同步抓捕，一口气逮捕了10个人，全都是“福建帮”成员，涉案金额高达30亿新元，折合成人民币为160亿元。

很快新加坡警方透露，虽然抓到了10个人，但是该犯罪团伙另有17人在逃，苏炳海就是其中之一。

抓捕行动那天，他可能提前收了风声，当晚就坐私人司机的车从大士关卡溜出去，进了马来西亚前往吉隆坡机场，再转飞第三国，从此成了新加坡警方红色通缉的重点目标。

当时他身上还携带着二十多块百达翡丽表、大把现金，而在新加坡的家里则留下了大量昂贵的油画、水晶摆件以及爱马仕的家具用品、餐具，此外他还有9辆豪车。

2024年11月，新加坡警方通报，在逃的17人当中，有15人同意把其在新加坡的资产自愿上缴国家，以换取新加坡当局撤销对他们的红色、蓝色通缉令，其中就包括苏炳海。

据悉，苏炳海在那次行动当中向新加坡上交的资产，价值为3.17亿新元，约合人民币17.3亿。

资产布局很早就在做

有迹象表明，虽然苏炳海在2023年8月那次出逃相当仓皇，但是此前的洗钱和转移资产，很早就开始进行。

苏炳海在表面上，是新加坡6家公司的董事或股东，2017年还在香港注册了“元正国际”。这是这些公司几乎没有任何业务可言。

他幕后控制的账户和菲柬的网络博彩、电信诈骗资金流关系密切。手法很专业，用了至少16家新加坡银行、信托、家族办公室分层转移，属于典型的跨境洗钱模式。

一位曾经在苏炳海家中工作的人士对媒体透露称，他的老板和老板娘经常去英国和迪拜出差，每次都在两周左右。

而且他还发现，这家人几乎从来不做什么工作，却有着仿佛花不完的钱，可以随意挥霍。

只是，最终苏炳海的所有做法，都没能得到想要的结果。

没收资产多次发生

英国的这种没收行动，已经越来越成熟。

过去几年，发生过不止一次类似的事情，一些富豪们的非法收入被很快没收，不用等漫长的刑事判决就可以有结果。

前“德御系”实控人田文军以及妻子郝江波，他们在英国的价值1200万英镑的资产，被英国正式没收。

蓝天格锐非法吸收公众存款案主犯钱志敏，被英国被捕，同时被没收价值近500亿元的比特币6.1万枚。

在被没收财产的同时，苏炳海获得了英国高等法院的和解令，同意那些豪宅、恐龙骨架、艺术品等被没收，但根据法院的命令，这些被没收资产在变现之后，其中的四分之一将会返还给苏炳海。

有专业人士分析认为，这可能体现了英国民事追缴制度的一大特点：以资产换自由。

在没有充分证据支撑刑事定罪的情况下，NCA倾向于先用民事程序冻结、没收资产，一旦对方配合交出资产，NCA通常不会继续追究其刑事责任，以此来节省执法、司法资源。

至于具体的返还比例，则是各种因素的综合结果，例如不法收益的比例、继续诉讼的成本与不确定因素、第三方合法权益等等。

结语

多年来，苏炳海将电诈集团的非法所得不断洗白，再费尽心思一点点转移到英国。

却没想到，被英国政府一夜之间没收。

他和他的同伙们，采取了多种方式，电诈等行为获取的海量资产，或者通过公司进行周转，或者进入家族办公室尝试洗白，或者在海外购买豪宅，或者换成虚拟货币，乃至于古董、化石等物品。

然而，最终等待他们的，基本上都是被冻结、被没收。

如果不看赃款来源的部分，那么这些人的手段相当精妙，然而，就是因为他们的资产来源非常不干净清楚，因此很快就被各国政府击穿防护。

越来越多的例子证明，做好资产全球配置的重要前提，其实是资产来源清白可信，否则，无论多么精妙的安排，都会遭遇法律的制裁。

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参考资料：

财新网《“福建帮”苏炳海伦敦九套房和恐龙化石被英国没收 曾涉新加坡最大洗钱案》

鲁中晨报《中国诈骗犯资产遭英国充公，价值1.1亿元》

星星知我心《非法所得守不住！“福建帮”苏炳海在伦敦的大量资产被英国没收》

巷陌杂谈《爱收藏恐龙化石的电诈大佬，遭遇英国“杀猪盘”》

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