针对东南亚地区愈演愈烈的电诈问题，新加坡议会11月4日正式通过一项法律，该国将对诈骗分子处以鞭刑。

此次新通过的法律规定，参与诈骗的犯罪分子（包括诈骗团伙成员、招募被骗者的牵线人员以及其他任何对诈骗提供帮助的人）都将面临鞭刑，鞭打次数根据罪行严重程度而定，最少为6鞭，最多为24鞭。

新加坡的反电诈指示牌

据新加坡警方数据显示，自2020年以来，新加坡的诈骗受害者已损失约38亿新元（约合207.5亿元人民币），其中2024年损失金额高达11亿新元（约合60.1亿元人民币），创历史新高。而今年上半年，新加坡的诈骗案件数量已接近2万起，损失金额达4.56亿新元（约合24.9亿元人民币）。

在此次法律审议会议中，新加坡内政部高级政务部长沈颖表示，诈骗如今是新加坡最为普遍的犯罪，比例达到已报告犯罪案件的60%。

目前新加坡对多种罪行处以鞭刑，例如严重性犯罪、破坏罪以及抢劫罪。针对目前越来越严重的电诈犯罪，新加坡已经采取了多种措施，包括限制与诈骗活动有关联的人员使用银行和电信服务，允许警方控制可能诈骗目标的个人银行账户，并限制账户交易。

今年3月，新加坡议员陈有明在内政部预算辩论中提出了对诈骗犯实施鞭刑的议题。他表示，有新加坡民众因诈骗损失了毕生积蓄，而新加坡对诈骗犯的惩罚目前过于宽容。

新加坡的鞭刑制度源于英国和英属印度的刑法。

目前新加坡的司法鞭刑只适用于50岁以下、身体健康的男性罪犯，适用范围广泛，通常针对严重罪行，一次庭审最多只能判处24下鞭刑。

负责执行鞭刑的人员一般来自新加坡监狱署紧急应变部队（SPEAR），一般是体格健硕、身材魁梧高大的男性，有些甚至是武术或搏击高手。他们经过严格的选拔并接受特殊的训练，以确保他们具备执行鞭刑的技能和素质。他们用沙袋、人体模型甚至香蕉树练习鞭打的技巧，非常讲究力量、精确度、协调性，目的是在最大程度上给予犯人痛苦，同时尽量减少伤害。鞭刑在执行时，行刑人员用一根1.2米长、1.27厘米粗的藤鞭抽打犯人的屁股，同时有医生在场监督整个过程。

在行刑前，监狱医生会对犯人进行全面的身体检查，以确保他能承受鞭刑。如果医生认为犯人的健康状况不适合（例如有心脏病或传染病），鞭刑可能会被推迟或经法院同意后取消。

来源：红星新闻记者 王雅林 实习记者 卿滢

在英国和美国联合制裁柬埔寨“太子集团”及其创始人陈志后，新加坡也出手了。

据红星新闻报道，新加坡警方10月30日查封并扣押了柬埔寨商人陈志及其“太子集团”在新加坡的6处房产，同时对其他相关金融资产发出禁止处置令，涉及银行账户、证券账户及现金，总价值超过1.5亿新元（约合8.2亿人民币）。此外，一艘游艇、11辆豪车以及多瓶名酒亦被纳入禁令范围。

被新加坡警局扣押的游艇

此前，陈志价值约150亿美元的比特币被美国执法部门扣留；英国也对其实施制裁，冻结伦敦19处房产及所有在英资产。

另外，根据报道，韩国主要反对党国民力量党议员姜民国（音译）20日援引韩国金融监督院的数据称，“太子集团”在五家韩国银行的柬埔寨分行进行了52次交易，牵扯金额超过1970亿韩元。（1韩元约合0.005元人民币）。

姜民国说，现在“太子集团”还有超910亿韩元的资产仍存放在几家韩国银行的柬埔寨分行。银行界传出消息称，在韩国官方正式决定发起制裁之前，包括韩国国民银行在内的五家韩国银行已经率先冻结了“太子集团”的资产。一位银行业消息人士解释称，根据国际反洗钱协议，一旦国际社会对某个对象实施制裁，那涉事银行须立刻冻结受影响的账户。

陈志运营的太子集团自称为一家跨国商业集团，在柬埔寨布局度假村与酒店等项目，是柬埔寨最大的企业集团之一。但该集团实际上使用虚假的招聘广告诱骗工人，然后以酷刑强迫他们进行电信诈骗。工人则诱骗受害者们转移加密货币，以获得巨额的投资回报。

资料图：陈志。图片来自北京日报客户端

10月14日，美英两国对146名与太子集团有关联的“目标”实施了制裁，并将太子集团定为“跨国犯罪组织”。

被新加坡警局扣押的名酒

美国当局指控其涉嫌电信诈骗与洗钱，称陈志操控大规模线上“诈骗工厂”，并强迫贩卖来的劳工欺诈全球受害者。陈志的罪名涉及诈骗、洗钱，以及指挥园区强迫工人诈骗。根据起诉书显示，该集团在柬埔寨至少建造了10个诈骗园区。

据悉，今年38岁的陈志持有柬埔寨和英国双重国籍，是诈骗集团“太子集团”的创始人。2024年，新加坡警方接获有关陈志及其同伙的情报后即展开调查。经与美、英等国共享抓捕线索，联合反洗钱行动后，警方于10月30日对相关人员采取执法行动。目前，调查还在进行中，陈志本人仍下落不明。

根据新加坡法律，陈志若落网且罪名成立，最高可被判处10年监禁、罚款50万新元，或两者并罚。

“诈骗帝国”的建立

陈志遭到指控后，其2015年创办的太子集团也变得备受关注。

据界面新闻报道，太子集团位于柬埔寨首都金边市，是柬埔寨最大的企业集团之一。其对外宣称在30多个国家运营超过100家商业实体，业务涵盖房地产开发、金融服务、旅游和消费服务等领域。集团旗下拥有太子房地产集团、太子银行和Awesome全球投资集团等知名子公司。 

陈志的商业帝国生意已遍布于柬埔寨，其中仅房地产投资就高达20亿美元，包括位于金边的大型购物中心——太子广场。

但起诉书揭示了这个商业帝国的真实面目：诈骗和洗钱占太子集团收入的绝大部分，而那些合法的生意很多并不盈利，甚至亏损，其目的只是为了掩护诈骗和洗钱。

为了提高诈骗效率，陈志及其同案犯购买了先进的作案设备。起诉文件显示，2018年，一名同案犯从非法在线市场购买了数百万个手机号码和账户密码，陈志本人保存的文件描述了一个名为“金色财富科技园”的介绍，即一个配备1250部手机、控制76000个社交媒体账户的自动化呼叫中心。

起诉书指控，一名同案犯在2022年夏天吹嘘称，2018年太子集团仅从"杀猪盘"骗局和相关非法活动中就日赚超过3000万美元，年化收入约110亿美元。按年计算，这几乎是柬埔寨当年GDP的三分之一。

太子集团频繁使用暴力手段维护诈骗基地的运转。在一次事件中，陈志批准殴打一名在基地"制造麻烦"的人，但指示"不要打死"，并补充说"我们必须盯着他们，不要让他们逃跑"。起诉书中包含了陈志保存的显示暴力手段的图像，多人身上可见明显伤痕。起诉书称，2023年一名25岁中国公民被残忍杀害的报道与太子集团有关。

为保护这个犯罪企业，陈志及其同案犯系统性地贿赂多国公职人员。一名同案犯被任命为太子集团的风险控制主管，专门监控调查并与外国执法官员进行腐败交易。

2023年5月，同案犯-2与一位高级别官员进行沟通，该官员表示他可以让太子集团同案犯摆脱麻烦。作为回报，同案犯-2提出“照顾”该官员的儿子。

陈志保存的贿赂账本显示，2019年一名同案犯为某政府高级官员购买了一艘价值超过300万美元的游艇。陈志本人还为另一名政府高官购买了价值数百万美元的奢侈手表。2020年，该官员帮助陈志获得了外交护照，陈志于2023年4月使用该护照前往美国。

起诉书指控，同案犯-2曾吹嘘："每当诈骗园区有执法打击时，我们毫发无损"。陈志本人也向他人吹嘘他的特殊关系，包括以交换贿赂来提前获知执法行动的信息，从而逃避制裁。

韩国政府考虑金融制裁“太子集团”

其超910亿韩元资产已被冻结

韩国主要反对党国民力量党议员姜民国（音译）20日援引韩国金融监督院的数据称，“太子集团”在五家韩国银行的柬埔寨分行进行了52次交易，牵扯金额超过1970亿韩元。（1韩元约合0.005元人民币）。

姜民国说，现在“太子集团”还有超910亿韩元的资产仍存放在几家韩国银行的柬埔寨分行。其中，韩国国民银行分行中有567亿韩元、全北银行分行中有269亿韩元、友利银行分行中有70亿韩元、新韩银行分行中有6.4亿韩元。

银行界传出消息称，在韩国官方正式决定发起制裁之前，包括韩国国民银行在内的五家韩国银行已经率先冻结了“太子集团”的资产。一位银行业消息人士解释称，根据国际反洗钱协议，一旦国际社会对某个对象实施制裁，那涉事银行须立刻冻结受影响的账户。

不少观察人士认为，“太子集团”资金可能来自非法渠道，但由于外交等因素，韩国官方暂未对其实施正式制裁。一位金融业消息人士称，在韩国国家安全委员和外交部磋商并授权后，韩国就能正式对“太子集团”实施金融制裁。

“太子银行”陷挤兑危机

夜店“太子酿酒”也已关门

报道称，周六（18日）一大早就有大批柬埔寨人在“太子银行”外排队取款。短期内提款额激增引发“太子银行”挤兑危机，多家分行不得不暂停交易。据介绍，“太子银行”是柬埔寨最大的商业银行之一。在“太子银行”母公司“太子集团”被英国和美国政府联合制裁后，柬埔寨公众对“太子银行”的信任度暴跌，并纷纷涌向银行提取现金。

太子银行陷挤兑危机

为了安抚公众情绪，“太子银行”在一份声明中承诺，美国等的制裁不会影响“太子银行”的运营能力，“太子银行”会继续正常运行。报道称，这份声明并未缓解公众的焦虑情绪，现在人们焦虑情绪仍在蔓延。

除了“太子银行”，由“太子集团”控股并运营的夜店“太子酿酒”（Prince Brewing）也已关门。值得注意的是，丑闻缠身的前BigBang成员李胜利去年曾到访此店。视频显示，当时他在这家店说：“我跟别人说我要去柬埔寨，他们就问我那边不危险吗？他们问我那边（柬埔寨）也不富裕，为什么要去？而我只想说，柬埔寨是亚洲最棒的国家。”

前BigBang成员李胜利曾前往的“太子酿酒”已经关门

目前，暂无法确定李胜利是否与“太子集团”以及“太子酿酒”有直接联系。值得注意的是，最近柬埔寨发生了一系列针对韩国人的暴力犯罪事件，引发韩国舆论关注。就在上周，韩媒曝韩国财阀集团南阳乳业创始人的外孙女黄荷娜现居柬埔寨金边，而李胜利也被曝在柬埔寨，并涉嫌与犯罪组织有牵连。两人在柬埔寨是否存在重叠活动也备受关注。韩国媒体报道称，鉴于李胜利曾在柬埔寨等东南亚国家被目击，外界质疑其是否在海外经营夜店。不过，李胜利已经对此予以否认。

拥有英国和柬埔寨双重国籍的商业巨头、“太子集团”创始人陈志，因涉嫌策划一场涉及强迫劳动的跨国“杀猪盘”加密货币骗局，被美国司法部正式起诉。同时，美国政府宣布查获了约127271枚比特币，价值高达150亿美元（约合人民币1069亿元）。

美国司法部称，这是该部门历史上最大规模的没收行动。

在美国纽约东区地方法院法庭文件中，呈现了据称用于电诈的“手机农场”的图片

史上最大规模没收行动

美国司法部没收近13万枚比特币

美国司法部在10月8日提交、10月14日启封的起诉书中指控，陈志是这起“庞大的网络欺诈帝国”的幕后黑手。他面临包括电信欺诈和洗钱在内的多项密谋罪名，如果罪名成立，最高可判处40年监禁。

美国司法部长帕姆·邦迪宣称，此次行动是“对全球人口贩卖和网络金融欺诈祸害的最重大打击之一”，并表示要“摧毁这个建立在强迫劳动和欺骗之上的犯罪帝国”。

柬埔寨太子集团自称为一家业务遍及30多个国家的房地产、金融和消费服务公司。然而，美国司法部指控其为亚洲最大的跨国犯罪组织之一。

美国检察官披露的法庭文件显示，陈志及其团伙在柬埔寨全境建造和运营了至少十个专门用于诈骗的园区。这些园区如同监狱，内部囚禁着被虚假工作承诺诱骗而来的劳工，并通过暴力和酷刑威胁，强迫他们对全球范围内的受害者实施诈骗。

“手机农场”操控7.6万个账号

内部教程：骗人时头像别选太漂亮的

诈骗的手法被称为“杀猪盘”。据法庭文件描述，其运作规模庞大：团伙成员设立了所谓的“手机农场”，其中仅两个窝点就拥有1250部手机，控制着约7.6万个社交媒体账号。

他们通过网络联系受害者，用花言巧语和虚假的投资盈利承诺，诱骗对方将加密货币转入指定账户。一份集团内部文件甚至还教授员工如何与受害者建立信任，建议不要用“过于漂亮”的女性照片做头像，以显得更为真实。

美国司法部指出，诈骗所得的巨额资金被陈志及其同伙通过复杂的“分散”和“归集”手法进行洗白，用于极其奢华的个人享受，包括奢侈旅行、名贵手表、私人飞机。陈志还从纽约一家拍卖行购得一幅毕加索的画作。

被美国起诉

他在伦敦的19处房产被冻结

英国政府宣布，已对陈志及其犯罪网络实施严厉制裁，冻结了其在英国的庞大资产，包括位于伦敦的19处房产。其中，一栋位于伦敦市中心的办公楼价值近1亿英镑，另有一座位于北伦敦的豪宅价值1200万英镑。

英国外交大臣伊薇特·库珀表示，这些人“正在摧毁弱势群体的生活，并购买伦敦的房产来存放他们的脏钱”。

与柬埔寨“太子集团”一同受到制裁的，还有另外四家涉嫌诈骗的柬埔寨公司，包括位于柬埔寨西港的金贝集团。此前，国际特赦组织在今年早些时候的一份报告中，曾指出这家公司运营的诈骗中心存在强迫劳动和酷刑行为。

美国司法部指出，陈志仍然在逃，目前下落不明。美国联邦调查局（FBI）正在对该案件进行深入调查。

美国财政部长贝森特在新闻稿中说：“跨国欺诈的迅速蔓延已使美国公民损失了数十亿美元，毕生积蓄在几分钟内化为乌有。财政部正在采取行动，通过打击外国诈骗者来保护美国人。”

来源：红星新闻记者 邓纾怡

在柬埔寨，陈志曾是个响当当的 “人物”。

38岁的他，顶着“Vincent”这个英文名，手握英国和柬埔寨双重国籍，对外宣称自己是搞房地产、金融和消费服务的“商业精英”。

2020年7月，太子集团控股创办人陈志（左）被时任柬埔寨首相洪森（右）授予奥克纳勋衔后，与洪森合影。

可美国检方10月14日在纽约联邦法院甩出的起诉书，直接撕下了他的伪装 —— 这哪里是什么企业家，分明是亚洲最大跨国犯罪组织的“话事人”！

早在2015年，陈志就带着太子集团开始布局。

他在全球30多个国家设立企业，这些公司看似合规经营，实则是他掩盖诈骗勾当的“马甲”。

其中，最令人发指的是他在柬埔寨操控的诈骗园区，而且规模还不小。

检方在法庭文件里提到，团伙专门搞了“手机农场”，光两个窝点就囤了1250部手机，控制 7.6 万个社交媒体账号。

这些账号可不是用来刷短视频的，而是诈骗的 “敲门砖”。

团伙成员先用社交软件或通讯工具联系受害者，花时间嘘寒问暖、培养感情，等受害者彻底信任了，就开始 “画大饼”：“把加密货币转到这个账户，保证能赚大钱！” 可等受害者真把钱转过去，账户立马被掏空，连本带利全没影。

在纽约布鲁克林，陈志还安插了 “洗钱小分队”。

这群人专门帮他转移诈骗来的钱，涉案金额高达数百万美元，全美国至少有 250 人栽在这个圈套里。

诈骗来的钱，陈志可没闲着，全花在了“炫富”上。

美国司法部调查发现，他先用复杂的 “分散 + 归集” 手法洗白赃款，把钱拆分成无数小额资金，再通过多个账户汇总，绕开监管后，就开始疯狂挥霍。

奢侈旅行、名贵手表、私人飞机，甚至从纽约一家拍卖行购入毕加索画作，这些花费的每一分钱，都是受害者的血汗钱，是他人的养老钱、看病钱、孩子的学费钱。

更重要的是，陈志所操盘的，不仅仅是简单的“杀猪盘”，更涉嫌残酷的人口贩运和强迫劳动。

司法部文件指出，有数百人被诱骗或贩运至柬埔寨，被迫在诈骗园区从事加密投资骗局。他们被没收护照、限制人身自由，并在拒绝服从时遭受暴力威胁甚至殴打。

美国检方形容，这个犯罪网络“是现代奴役与高科技诈骗的结合体”，其运作规模之大、控制手段之残酷，远超此前已曝光的东南亚“杀猪盘”集团。

在这种犯罪活动中，诈骗者本身经常也是人口贩运的受害者和强迫劳动的受害者。他们遭受绑架者野蛮的控制手段，包括身体虐待、隔离、限制行动、任意罚款和收费、性剥削威胁以及没收个人文件和电子设备。

此外，美国财政部还称，太子集团旗下的诈骗集团之一是金贝集团有限公司 (Jin Bei Group Co. Ltd.)旗下的集团，该集团是一家豪华酒店和赌场公司，与敲诈勒索、诈骗、强迫劳动以及2023年一名25岁中国公民被残忍杀害的报道有关。 

2022年，美国联邦调查局在纽约捣毁了一个中国洗钱网络，确认259名美国人被金贝集团诈骗1800万美元。

虽然此前太子集团曾试图与金贝集团的诈骗活动划清界限，但柬埔寨政府于2025年6月发布的新闻稿证实，金贝赌场归太子控股集团所有，陈志担任首席执行官。

同时，美国财政部还梳理出了太子集团复杂的内部人员构成及非法活动的来龙去脉，并对数十家关联公司进行制裁。

其成员来自中国重庆市、香港和台湾地区，以及新加坡、英国、柬埔寨、帕劳等国，多为华人。

美国财政部表示，对于太子集团及相关组织的涉案人员，其在美国境内或由美国人持有或控制的所有财产及财产权益均被冻结，并必须向外国资产控制办公室 (OFAC) 报告。此外，任何由一名或多名被冻结人员直接或间接、单独或合计拥有50%或以上的实体也将被冻结。